Σε βάρος συγκεκριμένου υψηλόβαθμου υπαλλήλου της μίας τράπεζας διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν αληθεύουν οι κατηγορίες περί εμπλοκής του σε τοκογλυφία και παράνομη προμήθεια από τα δάνεια που μεσολαβούσε ο ίδιος προσωπικά για να εκδοθούν. Η διοίκηση της τράπεζας μετέθεσε αρχικά, ως ελάχιστο πειθαρχικό μέτρο, πριν από λίγες εβδομάδες τον συγκεκριμένο υπάλληλο στο κατάστημα της Καβάλας.
Μετά τις πληροφορίες αλλά και την επίσκεψη κλιμακίου του ΣΔΟΕ στο νησί, δύο ακόμη τράπεζες ξεκίνησαν ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συνάφεια των υποθέσεων που χειρίστηκε ο υπάλληλος της πρώτης τράπεζας με ανάλογες υποθέσεις που χειρίστηκαν οι υπάλληλοι των δυο άλλων τραπεζών.
Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο υψηλόβαθμος τραπεζικός υπάλληλος μεσολαβούσε για την έκδοση δανείου για λογαριασμό του πελάτη (ο οποίος ήταν δύσκολο να λάβει δάνειο λόγω χαμηλών εισοδημάτων) και ελάμβανε προμήθεια σχεδόν στο ύψος του δανείου.
Συγκεκριμένα, για ένα δάνειο της τάξης των 100.000 ευρώ που ζητούσε ο πελάτης ο υπάλληλος εκταμίευε δάνειο στο όνομα του πελάτη ύψους 200.000 και τα 80.000 τα ελάμβανε ως προμήθεια. Ωστόσο, ο πελάτης υποχρεούνταν να εξοφλήσει στην τράπεζα κεφάλαιο και τόκους ύψους 200.000 ευρώ.
Σε άλλες περιπτώσεις, τόσο ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος της πρώτης τράπεζας όσο και οι τραπεζικοί υπάλληλοι των άλλων δυο τραπεζών, φέρεται να είχαν συνεργασία με τρεις μεγαλοεπιχειρηματίες του νησιού τους οποίους και συνέστηναν σε όσους πελάτες είχαν ανάγκη από μετρητά αλλά αδυνατούσαν να λάβουν δάνεια. Οι εν λόγω επιχειρηματίες δάνειζαν με υπέρογκο επιτόκιο και έδιναν προμήθεια στους τραπεζικούς υπαλλήλους.
Στο στόχαστρο των ελέγχων που διενεργούν και οι τρεις τράπεζες βρίσκονται όλες οι εκδόσεις δανείων και οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσων φέρονται να εμπλέκονται στη σπείρα της τοκογλυφίας. Επίσης, έλεγχοι γίνονται στα συμβόλαια αγοράς και μεταβίβασης ακινήτων, καθώς στην περίπτωση όσων αδυνατούσαν να πληρώσουν τους υπέρογκους τόκους υπήρχε ρήτρα στο συμφωνητικό για μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας τους.
Παράλληλα, το κλιμάκιο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ελέγχει λεπτομερώς όλα τα οικονομικά στοιχεία των τριών μεγαλοεπιχειρηματιών.
